合肥城建复牌一字涨停 拟关联收购交易集团100%股权

北京9月25日讯 合肥城建（002208.SZ）今日一字涨停，截止发稿时报5.53元，涨幅9.94%。

合肥城建昨晚发布关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告。公司股票（证券简称：合肥城建，证券代码：002208）已于2024年9月9日开市时起停牌。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2024年9月25日开市起复牌。

合肥城建昨晚发布发行股份购买资产暨关联交易预案。本次交易方案为上市公司通过发行股份的方式购买兴泰集团持有的标的公司交易集团100%股权，不涉及募集配套资金。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易的最终交易价格、上市公司向交易对方发行的股份数量均尚未确定。

上市公司本次购买资产发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为深交所。

为充分保障中小股东利益，经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为4.11元/股，为定价基准日前20个交易日的90%（保留两位小数并向上取整）。本次发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前20个交易日、前60个交易日公司股票交易均价的80%，符合《重组管理办法》规定。

本次发行股份数量=向交易对方支付的交易对价金额÷本次发行股份的发行价格。按前述公式计算的交易对方取得的股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。鉴于标的资产的交易对价尚未确定，本次交易中向交易对方发行的股份数量尚未确定。具体发行数量将在重组报告书中予以披露。

自评估基准日起至标的资产交割完成日期间为过渡期。鉴于标的资产有关的审计、评估工作尚未完成，本次交易暂未对过渡期损益安排进行约定。标的资产过渡期损益安排将于本次交易相关的审计、评估工作完成后，由各方协商安排。

上市公司于本次发行股份购买资产完成前的滚存未分配利润由本次发行股份购买资产完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

本次发行股份购买资产的交易对方为兴泰集团，系公司控股股东，因此，本次交易构成关联交易。

本次交易前，兴泰集团为上市公司控股股东，合肥市国资委为上市公司实际控制人。本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为兴泰集团，实际控制人仍为合肥市国资委。本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不符合深交所的上市条件。